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Amendement N° 2 (Retiré)
Organisme extraparlementaire
Discuté en séance le 18 juin 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
Déposé le 10 octobre 2014 par : Mme N. Goulet.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et détermine les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes morales s’assurent de l’existence physique et de l’identité de ce même bénéficiaire. »
Exposé Sommaire :
Le texte qui nous est proposé est uniquement tourné vers des mesures répressives. Il s'avère que l'étude attentive des réseaux jihadistes est indissociable des données financières et d'un accroissement des contrôles des manipulations de fonds.
L’objet du présent amendement est de renforcer les dispositions relatives à la vérification de l’identité et de l’existence physique des titulaires de tout type de comptes auprès des institutions visées dans le présent code, en complétant le décret.
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